Además, hay pocas cosas más estadounidenses que el dinero en efectivo. Hace unos años, nos peleábamos por quién debía estar representado en nuestros billetes. El texto también incluye varias excepciones, por ejemplo en caso de un fallo de los sistemas que impida la aceptación de efectivo o si el comerciante carece de efectivo suficiente para devolver el cambio.

Los comerciantes no estarían obligados a aceptar billetes de dólares. Los comerciantes también podrían proporcionar a los clientes un dispositivo que cargue el dinero en efectivo en una tarjeta de prepago, siempre y cuando no se cobren comisiones por utilizar la tarjeta.

Massachusetts aprobó por primera vez la legislación que prohíbe a los comercios rechazar dinero en efectivo en Nueva Jersey le siguió en y Colorado aprobó una ley similar este año.

El ayuntamiento de Washington D. aprobó por unanimidad la Ley de Enmienda de Prohibición de los Comercios sin Dinero en Efectivo Cashless Retailers Prohibition Amendment Act en para impedir que los comerciantes dejen de aceptar pagos en efectivo, y entró en vigor el año pasado.

Filadelfia aprobó una ley similar el mismo año, al igual que San Francisco y Nueva York , donde una multa de 1, dólares sanciona la primera infracción y 1, dólares las siguientes. Varios países ya imponen la aceptación obligatoria de efectivo.

España ha aprobado recientemente una legislación que garantiza la libertad de utilizar el efectivo en cualquier momento y en cualquier establecimiento. En Francia , la aceptación de efectivo es obligatoria por ley y las infracciones se castigan con una multa de euros.

La Comisión Europea y el BCE también piden a los Estados miembros de la UE que garanticen que el efectivo siga siendo accesible y ampliamente aceptado en todas partes. Otros países siguen investigando la situación. En octubre de , el gobernador del Riksbank, Stefan Ingves , pidió una mayor protección legal para el efectivo.

El Banco Central había propuesto al Parlamento en abril la creación de un comité para revisar el concepto de moneda de curso legal. En febrero, el Euro Consejo de Pagos Minoristas presidido por el BCE, creó un grupo de trabajo para analizar el acceso y la aceptación del efectivo.

El grupo se encargará de examinar los obstáculos relacionados con la aceptación del efectivo y las iniciativas destinadas a garantizar su aceptación en el futuro. Al suscribirse, acepta nuestras políticas de privacidad. Categorías : El efectivo asegura la competencia entre instrumentos de pago , El efectivo es un bien público , El efectivo está disponible para todos los usuarios , El efectivo tiene curso legal.

Etiquetas : Aceptación del efectivo , Moneda de curso legal , US. Un nuevo proyecto de ley preservaría el derecho de los estadounidenses a pagar en efectivo y evitaría que los comerciantes lo rechacen. Está ganando apoyo bipartidista en el Congreso.

Alentamos y aconsejamos a los contribuyentes del Formulario que lean detenidamente y revise las instrucciones adjuntas antes de completar y llenar el formulario.

En esta parte, identifica a la persona de quien recibió efectivo. Se le pedirá que documente el nombre, Número de Identificación del Contribuyente TIN , dirección, fecha de nacimiento, ocupación y detalles de un documento de identificación de la persona de quien cobró el efectivo.

Según el IRS, si ha intentado obtener el TIN pero no ha podido obtenerlo dentro de los 15 días posteriores a la transacción, aún debe presentar el informe. Sin embargo, debe usar la sección Comentarios en la segunda página del formulario para explicar por qué falta el TIN.

Hay otras excepciones en las que no se requiere un TIN. Nosotros recomendamos repasando las instrucciones para obtener más detalles para determinar si esos casos se aplican a su situación.

Esta sección debe completarse si la transacción se realizó en nombre de una persona u organización. Consulte los campos y las instrucciones del Formulario según sea necesario si esto se aplica a su transacción.

Aquí, deberá documentar elementos como la fecha en que se recibió el efectivo, el monto recibido y si el efectivo se recibió en más de un pago.

Hay campos adicionales en esta parte que deben completarse; asegúrese de leer detenidamente el formulario para saber qué información registrar.

Ingrese los detalles de su negocio que recibió el efectivo. Firme y feche el formulario indicando que la información provista es verdadera, correcta y completa.

Hay una segunda página del Formulario , compuesta de dos partes, I y II, que debe completarse si se marca la Casilla 2 o la Casilla 15 en la primera página. Por lo general, estas partes son aplicables solo si varias partes participaron en la transacción. La otra parte pertinente de la segunda página es la Comentarios sección.

Esta sección se utiliza como complemento para comentar o aclarar información. Por ejemplo, esta sección debe usarse si no pudo obtener e incluir el TIN en el formulario, o si informa una transacción sospechosa. Cuándo presentar El formulario debe presentarse antes del día 15 posterior a la fecha en que se recibió el efectivo.

Si el día 15 cae en fin de semana o feriado, el formulario debe presentarse el siguiente día hábil después del fin de semana o feriado. Guarde una copia del Formulario presentado durante 5 años.

Como presentar Papel : El formulario puede enviarse por correo al IRS a la siguiente dirección:. Esto utiliza el sistema E-Filing de la Ley de Secreto Bancario BSA de la Red de Ejecución de Delitos Financieros FinCen.

Uno de los beneficios de la presentación electrónica es la confirmación instantánea de la presentación. Seguimiento después de la presentación Debe proporcionar un estado de cuenta por escrito o electrónico a cada persona nombrada en el Formulario a más tardar el 31 de enero del año siguiente al año en que recibió el efectivo.

Esta declaración debe incluir el nombre, la dirección y el número de teléfono de la empresa que recibió el efectivo, así como la cantidad total de efectivo recibido.

Además, el aviso debe indicar que esta información fue enviada al IRS. Tenga en cuenta que no se requiere una declaración cuando se presenta el Formulario para informar una transacción sospechosa.

Recibió el efectivo el 1 de julio de Esto significa que tendría hasta el 17 de julio de para presentar el Formulario ya que el 16 de julio es domingo. Luego, tendría hasta el 31 de enero de para enviar una declaración escrita o electrónica a cada persona nombrada en el formulario.

También debe conservar una copia del formulario y los avisos individuales posteriores hasta el 17 de julio de Si tiene preguntas sobre el Formulario o cualquier problema y regulación relacionada con los impuestos, comuníquese con nosotros al para una consulta gratuita.

El equipo de abogados experimentados en derecho tributario de RJS LAW espera poder ayudarlo. Escrito por charles ecker.

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Página web.

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Tener una gran suma de dinero en efectivo puede ayudar a pagar algunas deudas, ahorrar e invertir para el futuro La Ley 11/, en vigor desde el pasado 11 de julio, prohíbe pagar en efectivo las operaciones de un importe igual o superior a los euros El formulario debe presentarse antes del día 15 posterior a la fecha en que se recibió el efectivo. Si el día 15 cae en fin de semana o: Grandes Pagos en Efectivo

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Si la persona no puede obtener el TIN del cliente, debe presentar el Formulario de todas maneras e incluir la razón del por qué el Formulario no tiene un TIN. La persona debe mantener archivos que muestren que solicitó el TIN al cliente y proporcionar los archivos a petición del IRS.

La persona que presenta el Formulario debe proveerle a cada persona nombrada en el formulario un aviso por escrito antes del 31 de enero del año siguiente a la transacción que ellos presentaron el Formulario para informar la transacción en efectivo del cliente.

El gobierno no ofrece un formato específico para la declaración del cliente, pero debe:. Una persona puede proveerle a un cliente que solo tuvo una transacción durante el año, una copia de la factura o el Formulario como notificación si tiene la información requerida. El gobierno no recomienda el uso de una copia del Formulario debido a la información confidencial que aparece en el formulario, como el número de identificación del empleador o el número de seguro social del titular que presenta el Formulario En esta situación, la persona no informa al cliente del informe.

La ley prohíbe a una empresa informarle a un cliente que marcó la casilla de transacción sospechosa en el formulario. Página Principal Noticias en Español Hojas de datos Entienda cómo reportar transacciones grandes en efectivo.

English Español. Aviso: Contenido Histórico Este es un documento de archivo o histórico y puede no reflejar la ley, las políticas o los procedimientos actuales. Más en Noticias en Español. Qué es efectivo Para los informes del Formulario , el efectivo incluye la moneda de los Estados Unidos o de cualquier país extranjero.

En dos o más pagos relacionados dentro de 24 horas. Por ejemplo, un período de 24 horas es de 11 a. del martes a 11 a. del miércoles. Como parte de una sola transacción o dos o más transacciones relacionadas dentro de 12 meses.

Una transferencia bancaria no es dinero en efectivo. El concesionario no necesita presentar el Formulario , a menos que supiera o tuviera motivos para saber que las transacciones estaban relacionadas. Cuándo presentar el Formulario Una persona debe presentar el Formulario dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que recibió el efectivo.

Cómo presentar Una persona puede presentar el Formulario electrónicamente al usar el Sistema de presentación electrónica BSA en inglés. Número de identificación del contribuyente El Formulario requiere el número de identificación del contribuyente TIN de la persona que paga con efectivo.

Informar a los clientes acerca de la presentación del Formulario La persona que presenta el Formulario debe proveerle a cada persona nombrada en el formulario un aviso por escrito antes del 31 de enero del año siguiente a la transacción que ellos presentaron el Formulario para informar la transacción en efectivo del cliente.

El gobierno no ofrece un formato específico para la declaración del cliente, pero debe: Ser una sola declaración que agregue el valor de las transacciones del año anterior, Incluir el nombre, dirección y número de teléfono de la persona que necesita presentar el Formulario e Informar al cliente que la empresa está reportando el pago al IRS.

This page is designated as historical and is no longer updated. Page Last Reviewed or Updated: Aug Por ejemplo, comerciantes de joyas, muebles, barcos, aviones o automóviles; casas de empeño; abogados; corredores de bienes raíces; compañías de seguros y las agencias de viajes se encuentran entre las que normalmente deben presentar el Formulario Las organizaciones exentas de impuestos también son "personas" y es posible que deban informar ciertas transacciones.

Una organización exenta de impuestos no tiene que presentar el Formulario para una contribución caritativa en efectivo. Sin embargo, bajo un requisito separado, un donante a menudo debe obtener una confirmación escrita de la contribución de la organización.

La organización debe declarar los pagos en efectivo no caritativos en el Formulario Consulte la Publicación , Contribuciones benéficas en inglés para obtener más detalles. A partir del 1 ro de enero de , las empresas deben presentar electrónicamente los Formularios si deben presentar electrónicamente otras declaraciones de información, como la serie de Formularios y los Formularios W Deben presentar electrónicamente los Formularios en un año calendario determinado si se les exige presentar al menos 10 declaraciones informativas de uno o más tipos, distintos del Formulario , a partir del año calendario El número de Formularios presentados no afecta el requisito del umbral de declaración de información.

Por ejemplo, si una empresa presenta cinco formularios W-2 y cinco formularios INT en , debe presentar electrónicamente todas las declaraciones de información durante el año, incluidos los Formularios Pero, si presenta un total de menos de 10 de uno o más tipos de declaraciones de información que no sean los Formularios , no tienen que presentar electrónicamente las declaraciones de información y no están obligados a presentar electrónicamente ningún Formulario Aunque no están obligados a presentar electrónicamente, una empresa aún puede optar por hacerlo.

Una persona debe presentar el Formulario dentro de los 15 días posteriores a la fecha en que recibió el efectivo. Los siguientes son ejemplos de situaciones que demuestran cómo ciertas transacciones grandes en efectivo requieren la presentación del Formulario Una empresa debe conservar una copia de cada Formulario que presenta, junto con cualquier documentación de respaldo y la declaración requerida que envía a los clientes, durante cinco años a partir de la fecha de presentación.

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